Kara Para Aklama ile Mücadelede Uygulanan Mali Politikalar - Mehmet Feyzi Birgili

Kara para aklama ve kara para ile terörün finansmanı günümüzde ülkelerin karşılaştığı en büyük problemler arasında yer almaktadır. Yasadışı gelir elde eden kişi veya organizasyonlar eski yıllardan itibaren buldukları yöntemlerle ellerindeki yasadışı gelirini aklayarak finansal sisteme entegre etmeyi amaçlamaktadır ve bunu yaparken de zaman zaman kanun boşluklarından veya bilgi akışının hızlı bir şekilde sağlanamamasından dolayı başarılı olmuşlardır. Ayrıca bu kişi ve organizasyonlar gelişen teknolojiyi de kullanarak ellerindeki yasadışı gelirlerini aklamak için yeni yöntemler veya finansal enstrümanlar bulmaktadır. Ülkelerin iç mevzuatlarında ve kanunlarında konuyla ilgili bir ceza veya yaptırım bulunmamaktadır. Bu durum ise ülkeler açısından olumsuz bir durum ortaya çıkarırken kara para ak¬layıcıları açısından bir avantaj oluşturmaktadır. Günümüzde para aklama¬nın birçok yöntemi bulunmaktadır. Bazı yöntemler eski yıllardan beri para aklayıcılar tarafından kullanılmakla beraber gelişen teknoloji ve finansal enstrümanların yaygınlaşması nedeniyle yeni para aklama yöntemleri de ortaya çıkmıştır.

Devletler açısından hem suçların önüne geçilmesi hem de vergi kaçakçılığına neden olmasından dolayı ülkeler kurdukları uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele etmektedir. Özellikle banka ve finansal kuruluşlar başta olmak üzere birçok meslek grubuna yüklenen yükümlülükler günümüzde kara para aklama ve terörün finansmanının rahat bir şekilde gerçekleşmesini önlemeyi hedeflemektedir ve bu konuda ciddi başarılar elde edilmiştir.

Konu Başlıkları

Kara Para, Kara Para Aklama ve Kara Para Aklama Yöntemleri

Kara Paranın Aklanmasının Engellenmesi İçin Uluslararası ve Ulusal Mücadele

Kara Para Aklama ile Mücadelede Mali Politikaların Rolü ve Önemi