Mali Suçlar ile Mücadele - Hüseyin Akkaya

Birinci Bölüm
Mali Suç Kavramı, Kümesi Ve Yöntemleri

1.Mali Suç Tanımı
1.1. Mali Suç Yükümlüleri Ve Yükümlülükleri
1.2. Mali Suç Yaptırımları
2. Mali Suç Kümesi Ve Yöntemleri
2.1. Aklama Suçu
2.2. Terörün Finasmanı Suçu

İkinci Bölüm
Uluslararası Ve Ulusal Hukukta Mali Suçun Önlenmesine Yönelik Kurumlar Ve Sözleşmeler

1. Uluslararası Hukukta Mali Suçla Mücadele Eden Kurumlar Ve
Sözleşmelerin Kapsamı
1.1. Mali Eylem Görev Gücü
1.2. Egmont Grubu
2. Ulusal Hukukta Mali Suçun Önlenmesine Yönelik Yasal
Düzenlenmeler
2.1. 4208 Sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun
2.2. 5237 Sayılı Tck'da Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu

Üçüncü Bölüm
Mali Suçlarla Mücadelede Seçilmiş Mali İstihbarat Birimleri Ve Türkiye Örneği Masak

1. Mali İstihbarat Kavramı Ve Araçları
1.1. Mali İstihbarat Kavramı
1.2. Mali İstihbarat Araçları
2. Mali İstihbarat Birimi Ve Kapsamı
2.1. Mali İstihbarat Birimleri İle İlgili Uluslararası Normlar
2.2. Mali İstihbarat Birimlerinin Temel Fonksiyonları
3. Mali İstihbarat Birimi Modelleri
3.1. İdari Tip Mali İstihbarat Modeli
3.2. Polis/Kolluk Tipi Mali İstihbarat Modeli
4. Türkiye'de Mali İstihbarat Modeli
4.1. Mali Suçları Araştırma Kurulu
4.2. Mali Suçlarla Koordinasyon Kurulu