Aklama Suçuyla Mücadelede Yükümlülükler ve Yaptırımlar - Hasibe Baler

Suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı; hukukun üstünlüğü ilkesini aşındıran, finansal sistemin bütünlüğünü zedeleyen ve uluslararası barış ile güvenliği derinden tehdit eden faaliyetlerdir. Bu suçlar, yasadışı gelirlerin finansal sisteme entegrasyonu yoluyla suç ekonomilerinin sürekliliğini sağlamakta, terör örgütlerinin operasyonel ve lojistik kapasitelerini güçlendirmekte ve kitle imha silahlarının yayılması suretiyle küresel ölçekte telafisi mümkün olmayan güvenlik riskleri doğurmaktadır.

Bu eser, suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelede Türkiye'de ve uluslararası alanda oluşturulan hukuki ve kurumsal çerçeveyi, teorik ve pratik boyutlarıyla kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutmaktadır. Bu doğrultuda 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında getirilen yükümlülükleri ve yaptırım rejimini ayrıntılı bir biçimde incelemektedir. Bu çerçevede müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, uyum programı, sıkılaştırılmış tedbirler başta olmak üzere yükümlülere getirilen çok sayıda yükümlülük, hem mevzuat temelli hem de uygulama pratiği dikkate alınarak kapsamlı bir şekilde analiz edilmektedir. Kitapta ayrıca söz konusu yükümlülüklerin ihlali halinde uygulanacak idari ve adli yaptırımlar, yükümlülük denetimi süreçleri, tekerrür hükümleri ve kanun yolları ayrıntılı bir biçimde ele alınmaktadır.

Güncel mevzuat ve uygulama örnekleri ışığında hazırlanan eser; yükümlüler, uyum ve denetim alanında çalışanlar ve bu alana ilgi duyan tüm okuyucular için güvenilir ve kapsamlı bir başvuru kaynağı niteliği taşımaktadır.

Kitabın Konu Başlıkları

5549 sayılı Kanun ve MASAK Mevzuatı

Müşterinin Tanınması

Şüpheli İşlem Bildirimi

Uyum Programı

Sıkılaştırılmış Tedbirler (Kripto Varlıklar, PEP'ler, POS vd.)

Yükümlülük Denetimi

Adli ve İdari Yaptırımlar